本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2023年12月4日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023年12月4日上午9:15）至投票结束时间（2023年12月4日下午15:00）间的任意时间
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于2023年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）
注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。
议程1、2审议的提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。提案2关联股东将回避表决。
以上提案详细内容详见公司2023年11月18日披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》、《关于2024年度担保额度的公告》、《关于为中南安装提供担保额度的公告》等有关文件。
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2023年11月27日至12月4日的工作日（可用信函、邮箱或传线、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月4日上午9:15，结束时间为2023年12月4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（）规则指引栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。受托人姓名：受托人身份证号码：
1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%，请投资者关注有关风险。
根据公司对未来的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请未来一年，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度2,500,000万元，为资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度1,000,000万元。
同时，考虑公司合联营单位未来一年可能实施的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请未来一年，公司为潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司等17家合营、联营公司合计提供757,000万元担保额度，具体情况如下：
注：以上“*”标注的拟被担保主体目前资产负债率虽然可能不高于70%，但融资后资产负债率有可能超过70%，依据从严原则，拟按照资产负债率≥70%担保类型提交股东大会审议。
以上担保额度仅在同时满足以下条件时，可以在上述17家合营、联营公司间进行调剂：
（二）累计调剂额度不超过股东大会通过的有效期内的为资产负债率大于70%合营、联营公司提供担保总额度的50%；
综上，本次董事会决议向股东大会申请的公司2024年为资产负债率不超过70%的子公司，资产负债率超过70%的子公司，资产负债率超过70%的合营、联营公司等各类主体提供的担保额度如下：
有关担保额度自股东大会通过之日开始生效，有效期一年，至2024年12月31日为止，有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。
2023年11月17日公司第九届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2024年度担保额度的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。
注册地点：山东省潍坊高新区新城街道樱前社区潍县中路5001号恒大名都14号商住楼2层210号
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发、销售；机动车停车服务；建筑材料、办公用品销售；房地产信息咨询、商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；企业管理；企业营销策划；企业形象设计；室内外装饰装修工程设计、施工。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发与经营；室内外装修装饰工程、室内装潢设计；对房地产业的投资。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；物业管理；市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；建筑材料销售；住宅室内装饰装修。
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发经营；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发，以自有资金向房地产行业投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、建筑劳务工程、园林绿化工程的施工；物业管理；工程项目管理。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除投资、资产管理、金融、证券、期货、基金）。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。
主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；房地产咨询；房地产评估；物业管理；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；建筑材料销售。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发经营；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；财务咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务。
为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营稳定，担保风险可控。对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。
我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前有关公司经营稳定，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额68.70亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62%。
对外担保余额中逾期金额121.91亿元，涉及诉讼的金额76.96亿元。有关明细如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%，请投资者关注有关风险。
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为了促进公司业务发展，公司持股91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行动人持股3.30%、其他独立第三方合计持股5.55%的控股子公司南通市中南建工设备安装有限公司（简称“中南安装”）拟向金融机构申请7,000万元融资，公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）将为有关融资提供全额担保，公司拟同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保本金金额7,000万元，决议有效期一年，至2024年12月31日为止。
中南安装虽然为公司控股子公司，但由于公司董事长陈锦石及其一致行动人持有中南安装股权，为中南安装提供全额担保，可能涉及为关联方承担风险，为了进一步规范治理，公司第九届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。
主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测设备、楼宇自控设备销售；道路货运经营；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑材料销售。
关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持股3.30%，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关联关系。
拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务
为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营稳定，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司控股股东也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。
公司认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，关联方也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额68.70亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62%。对外担保余额中逾期金额121.91亿元，涉及诉讼的金额76.96亿元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知2023年11月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月17日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（）上的《关于2024年度担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（）上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第四次临时股东大会通知》。
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